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个体户(Autónomo)注意啦:财政部可能正在监控你的银行账户
浏览量:500 作者:润科财务 来源: 发布时间 :2017/06/01 15:02:44

根据《Ticbeat》报道,所有的自营个体户都有必要了解增值税的最新动态消息。如果你的增值税上报有异常,税务局就会监察银行账户。正如权威法律机构Ayudatpymes在其网站Gestron上所评论的,这意味着从法律上扼杀了那些靠国债保税时增加银行流水的企业。通过对2016年的分析与计算,政府已经向一些企业和个体户发送了相关红头文件。


税务局这一系列的行动属于2017年海关税收计划以及1月19日官方公告决议的一部分。其主要目的是预防,调查以及控制税务诈骗行为并优化AEAT和自营个体户管理部门的协作。




如果你一切依照法律法规经营,你不会有任何问题也不会发现这一点,因为这个方法适用于税收出现一些不确定项目。如果你上报的税务出现与事实有所不符,比如季度增值税和年度所得税的数据之间有异常,你将会收到一封来自政府的审查规范通知信。


因此,财政部将会检查你银行账户的流水,存款和资金流出情况。主要方式为检验所得税以及增值税的相互信息。根据2016年的情况检查其中是否有反常的情况或者是诈骗。在任何情况下,你都要做好被监察的准备,提供其要求的文件。


财政部门可以查我的银行账户吗?


你必须要明白在原则上你的公司只用提交你账户的余额,利息水平以及工资扣发情况。另外,按照相关税法,你银行必须提供给税务局银行流水交易性质。具体来说就是那些持有500欧元面额,以洗钱为目的的交易,也有超过一万欧元,或是3000欧现金贷款量超过6000欧元的银行变动。


这不是第一次财政部针对逃税行为,结合个人所得税或是增值税采取措施。事实上,我国每年都在税务问题上亏损62亿1千4百万。这些逃税漏税主要发生在一些特定的行业中,缺乏监管的自营个体户中,比如终端产品贸易,其每日的交易量为漏报所得税提供了有利条件,或者是一些内部交易行为,随着电商的发展也开始了偷税漏税现象。



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